Prin Legii nr. 108/2020, privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, unele din persoanele juridice inregistrate la registrul comertului sunt scutite de obligatia de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, introdusa prin Legea nr. 129/2019.

Potrivit Legii nr. 102/2020 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, incepand cu 5 iulie 2020, se simplifica procedurile de inregistrare a societatilor, referitor la stabilirea sediilor sociale si la infiintarea societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, normele metodologice de aplicare a modificarilor urmand a fi revizuite de Guvern in termen de 60 […]

Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (“Oficiul”) face pe pagina sa http://www.onpcsb.ro/faq-onpcsb urmatoarele precizari:

Reglementari in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor – modificari legea societatilor; asociatii și fundații Temei legal: Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativePublicată în Monitorul Oficial nr. 589/18.07.2019Data intrării în vigoare: 21.07.2019 Modifică: Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la […]

Temei legal: Legea nr. 143/20.06.2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediereTemei legal: Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 din 25 ianuarie 2018Publicată în Monitorul Oficial nr. 107/05.02.2018Data intrarii in vigoare: 05.02.2018